Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Атака на танкер у Сочи: последствия могут быть дорогими для российского экспорта
Россиянкам указали на предельный возраст рождения ребенка
Мнение: ПВО Украины бессильно перед одним видом оружия России
Смертница из США Криста Пайк пришла в себя после двух доз инъекции
Ситуация редкая: над Черным морем шпионят сразу два самолета-разведчика
Москва все еще видит Армению как составляющую «ключевого механизма» ОДКБ