Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Получившая медаль «За труды в культуре» певица летом планирует посетить зону СВО
МИД России: Зеленский не отдавал никаких приказов о перемирии 5—6 мая
«Поверьте, ответ будет «жестким и болезненным» — Захарова о демарше Австрии
ВСУ начали использовать датчики движения для наведения дронов
Дудаков: Трамп переобувается в воздухе — Иран сулит «кровавую баню» республиканцам
За НПЗ «Газпрома» в Сербии готовы переплатить
Что случилось в ночь с 6 на 7 мая — 10 новостей от EADaily