Основатель группы компаний «Рольф» стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По делу также проходят другие руководители группы.

Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам, для чего была заключена фиктивная сделка.

«Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета „Рольфа“ на счет кипрской „Панабел Лимитед“, открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — пояснила Петренко.

Между тем Сергей Петров заявил, что проходящие в салонах автодилера в Москве и Петербурге обыски могут быть попыткой рейдерского захвата или связаны с его политической позицией. Об этом пишет Forbes со ссылкой на заявление Петрова.

По его словам, следственные действия проводятся по кейсу 2014 года. «Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж», — сказал Петров. Он добавил, что ситуация не стала для него неожиданностью, поскольку «это Россия».

Следует отметить, что «Рольф» — крупнейший в России автодилерский холдинг. В четверг утром его сотрудники сообщали, что в московском и петербургском подразделениях начались обыски, которые мешают работе компании и создают неудобства для клиентов.