FATF упрекает Россию в низком возврате преступных активов из-за рубежа

Объемы арестованных за рубежом активов российских коррупционеров и других преступников несоизмеримо меньше масштабов вывода сомнительных капиталов. К таким выводам пришла международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Эксперты FATF считают, что России нужно активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг. В то же время, по информации РБК, Следственный комитет России указывал на процессуальные недостатки взаимодействия с органами иностранных государств, а в отдельных случаях — на отказ российской стороне в аресте счетов обвиняемых по формальным основаниям. Именно с этим может быть связана разница между выведенными и возвращёнными средствами.

Как сообщало EADaily, ранее FATF указывало, что Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.