Финансовая разведка будет проверять почтовые переводы от 100 тысяч рублей

Росфинмониторинг начинает проверку почтовых денежных переводов. Если окажется, что такой канал используется, чтобы переправлять сомнительные деньги по сомнительным адресам, он будет перекрыт. Как сообщало EADaily, ранее Совет Федерации одобрил закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на данные Росфинмониторинга, в прошлом году ведомством было проведено около 4 тысяч финансовых расследований, в том числе в отношении более 120 организаций финансового сектора — на предмет «вовлеченности» их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.

«По рискам высокого уровня совместно с ФНС России, Банком России и другими участниками „антиотмывочной“ системы количество фирм-однодневок было доведено до исторического минимума и составило 120 тысяч, объем перечислений на их счета сократился в 1,3 раза. Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации», — сообщили в финансовой разведке.

Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов и Роскомнадзором привела к сокращению в 2 раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок и другие.

Кстати, принятым законом под контроль попадает также возврат аванса за услуги связи от 100 тысяч рублей. В данном случае тоже могут возникнуть подозрения, что применялась какая-то схема по легализации сомнительных доходов.