Инвесторами проекта по застройке Иннополиса заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Татарстана обнаружила признаки финансовой пирамиды в деятельности компании Finiko. Как сообщало EADaily, трейдер Finiko Эдвард Сабиров ранее стал партнёром экс-министра связи РФ Николая Никифорова в ООО «З-Сити Техно» — компании, взявшейся привлечь 70 млрд рублей на застройку Иннополиса.

Между тем, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что с августа 2019 по нынешнее время «неустановленные лица, действуя от имени компании Finiko» привлекали деньги граждан под предлогом их вложения в фондовые рынки, криптовалюту и так далее. Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что при этом клиентам гарантировали доходность — до 25% ежемесячно.

При этом, как пишет казанская газета «Бизнес Online», в прокуратуре подтвердили, что у Finiko не было даже лицензии на работу в качестве форекс-дилера. Более того, ни в каких государственных реестрах и налоговых органах на территории России организация не зарегистрирована вообще.

За все время «работы» компания, по оценкам прокуратуры, незаконно привлекла около 80 млн рублей. Сумма пока предварительная, вероятнее всего, она существенно вырастет в ходе расследования. Как считают в надзорном ведомстве, распределялись между всеми участниками по принципу финансовой пирамиды.

Следователи по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 6 лет. Следует отметить, что в деле пока нет ни одного фигуранта — следствие еще не установило подозреваемых.