Минфин США обязал криптовалютные компании выявлять IP-адреса участников сделок

Министерство финансов США опубликовало инструкцию для участников рынка криптовалют — от них требуется соблюдение американских санкций.

В тексте инструкции отмечается среди прочего, что компании, занимающиеся криптовалютами, «должны иметь возможность использовать инструменты геолокации, чтобы выявлять IP-адреса и препятствовать тому, чтобы те, кто базируется в юрисдикциях, находящихся под санкциями, получали доступ к сайту и услугам компании.

«Обязанность выполнять санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) относится в равной степени и к транзакциям с виртуальными валютами, и к транзакциям с традиционными валютами центральных банков. Участники сектора виртуальных валют несут ответственность за обеспечение того, что они не участвуют напрямую или косвенно в транзакциях, запрещенных санкциями OFAC», — говорится в тексте.

В распространенном отдельно письменном заявлении Минфина также подчеркивается, что за несоблюдение требований американских властей предусмотрена «административная и уголовная ответственность».