За сокрытие информации об иностранных налоговых резидентах банки будут наказаны

Финансовые организации будут штрафовать за сокрытие данных о клиентах, которые являются налоговыми резидентами других стран. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 19 ноября.

Как пояснил зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, закон направлен на реализацию рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития, касающихся противодействия уклонению от уплаты налогов.

В частности, документ уточняет меры ответственности за налоговые правонарушения в сфере обмена информацией. Вводится ответственность за неполные или недостоверные сведения финансовых организаций.

Как уточняет «Парламентская газета», организацию, которая нарушит срок предоставления в налоговую службу информации о своих клиентах-нерезидентах, оштрафуют на 300 тысяч рублей. Если предоставлена неполная или недостоверная информация, штраф составит 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. За умышленное непредставление или искажение сведений заплатить придётся по 100 тысяч рублей за каждый факт.

Следует отметить, что банк сможет избежать наказания, если нарушение произошло по вине клиента, который скрыл информацию о себе и своих выгодоприобретателях. Для клиентов, предоставивших недостоверные или неполные сведения о себе, тоже вводят штрафы. Физическим лицам придётся заплатить за сокрытие данных 10 тысяч рублей, а юрлицам — по 25 тысяч рублей за каждый факт. Если человек умышленно скрыл информацию, штраф для физлица составит 20 тысяч рублей, а для юрлица — 50 тысяч рублей за каждый факт.