Странам ЕАЭС необходимо усилить борьбу с отмыванием денег. Об этом на III Форуме парламентариев государств — членов Евразийской группы (ЕАГ) в Бишкеке заявил председатель ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин, сообщает «Sputnik Кыргызстан».
«Финансирование экстремизма и терроризма, отмывание преступных доходов, коррупционные проявления, незаконный оборот наркотиков при использовании новых технологий — эти риски имеют глобальный характер. Очевидно, что противостоять им можно только сообща, объединив возможности национальных систем противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, а также гармонизировав законодательство», — сказал Чиханчин.
Преступность, отметил он, приобретает более масштабные и агрессивные формы, принимает явно транснациональный характер. А использование новых технологий в преступных целях затрудняет работу правоохранительных органов.
«При сохранении правовой неопределенности оборота криптовалют во многих странах отмечается значительное смещение наркоторговли в киберпространство. Виден рост использования цифровых финансовых инструментов для легализации преступных доходов, в том числе коррупционного происхождения. Новые технологии, в том числе виртуальные активы, применяются для сбора и перемещения средств для финансирования терроризма», — добавил Чиханчин.
Он призвал превентивно реагировать на подобные угрозы и выстраивать общие подходы к нормативно-правовому регулированию данной сферы.
Небензя заявил, что ему стыдно за западных членов СБ ООН, не упомянувших гибель детей
В Китае не менее 8 человек погибли при аварии на угольной шахте, 38 под завалами
В Новороссийске два человека пострадали при атаке БПЛА
Дроны атаковали Новороссийск
Дроны атаковали Севастополь
«Дух Анкориджа» — всё: эксперт оценил заявление госсекретаря США