Крупнейшие международные банки проверяют на причастность к отмыванию денег Ирана

Крупнейшие международные банки предоставили документы по делу о возможном обходе антииранских санкций, пишет The Telegraph. По данным издания, речь идет о «сложной схеме отмывания денег» с сокрытием санкционных операций через международную финансовую систему.

Издание ссылается на документы о переводах, переданные в Минфин США. По предварительным данным, турецкое дочернее подразделение крупнейшего кувейтского банка Kuwait Finance House — Kuveyt Turk могло использовать подставные компании и корреспондентские счета в международных банках для проведения транзакций в долларах. В схеме, как утверждается, могли быть задействованы HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon.

Уточняется, что одна из операций Kuveyt Turk на сумму $ 5,7 млн была связана с Национальной иранской нефтяной компанией, находящейся под санкциями США, ЕС и Великобритании. Через банк также могли проходить платежи за оборудование, потенциально применимое в ракетных и ядерных программах. Согласно документам, строительная компания «Хатам аль-Анбия», связанная с Корпусом стражей исламской революции Ирана, осуществляла закупки через Kuveyt Turk, при этом документы о полученных средствах фальсифицировались.