По следам «молдавской схемы»: Deutsche Bank отказывается от Латвии

Немецкий Deutsche Bank решил полностью прекратить сотрудничество с банками в Латвии, сообщает латвийское агентство LETA со ссылкой на Ассоциацию коммерческих банков этой страны. В прошлом году Deutsche Bank уже перестал сотрудничать с несколькими латвийскими банками с большой долей клиентов-нерезидентов. Основным соображением при этом, похоже, стала вовлеченность латвийских банков в криминальные схемы вывода средств из России.

«Банковскому сектору Латвии придется налаживать корреспондентские отношения с кредитными учреждениями мира, выполняющими перечисления в долларах, практически с нуля. Каждому банку индивидуально придется убеждать своих партнеров по сотрудничеству в том, что банк соблюдает мировые стандарты, применяя их не только к клиентам, но и к партнерам, может и хочет приспособиться ко все более жестким требованиям», — прокомментировала эту новость для LETA председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня.

При этом она отдельно отметила, что серьезный след в Латвии оставила скандальная история с «молдавской схемой», организаторы которой наладили вывод финансовых активов из России с использованием судебной системы и банков Молдавии, а также ряда других стран постсоветского пространства. Как сообщало EADaily, через схему Landromat («прачечную») из России было выведено порядка $ 22 млрд долларов, причем при расследовании ее обстоятельств молдавские правоохранители активно взаимодействовали в том числе с властями Латвии.

«Тот факт, что Латвия не смогла своевременно предотвратить прохождение большого объема финансовых средств через свои банки, подорвал репутацию страны. В этом году планируется ввести новые стандарты в отношении предотвращения отмывания денег в латвийском банковском секторе», — заявила Санда Лиепиня. Во второй половине апреля представители латвийской банковской ассоциации вместе с чиновниками вызваны «на ковер» в США для отчета о том, что Латвия делает в сфере предотвращения отмывания денег и легализации незаконно полученных средств.