Банк «Финансово-промышленный капитал» лишен лицензии

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК). По данным регулятора, при проверке деятельности кредитной организации были зафиксированы нарушения законодательства в области легализации доходов, полученных преступных путем, финансировании терроризма, а также теневые валютные операции, не отраженные в банковской отчетности. Аналогичные претензии были предъявлены и ряду других столичных банков, которые лишились лицензии с начала этого года.

Ранее ЦБ уже неоднократно применял в отношении банка ФПК меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на привлечение вкладов, однако руководство банка и его собственники продолжали бездействовать. Еще в 2014 году в банке проходила выемка документов. СМИ сообщали, что речь шла о мошеннических схемах работы кредитной организации и непрозрачных финансовых операциях, но тогда последствий дело не получило.

Банк «Финансово-Промышленный Капитал» был учрежден в 1996 году, с 2005 года находился в системе страхования вкладов. Основными владельцами организации выступали бизнесмены-автотрейдеры Павел Черемисов и Сергей Долгов, а также ООО «Артекс», торгующее автотранспортными средствами.

На 1 января банк занимал 297 место в стране по величине активов (5,2 млрд рублей). Выплаты вкладчикам ФПК начнутся не позднее 22 февраля, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе до 15 февраля.