Директор армянского «Мульти Груп» вышел под крупный залог

Арестованный ранее по делу об отмывании денег директор армянского концерна «Мульти Груп» (принадлежит лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну) Седрак Арустамян освобожден под залог в 20 млн драмов ($ 42 тыс.), сообщили накануне, 22 сентября, в пресс-службе Следственного комитета Армении (СКА).

Арестованные в рамках того же дела Сурен Авагян и Гурген Саркисян также освобождены под залог, но вдвое меньшим — 10 млн драмов.

Ранее СКА в рамках расследования дела о злоупотреблениях в ходе реализации проекта «Транспортный коридор „Север-Юг“» предъявил обвинение директору концерна «Мульти Груп» Седраку Арустамяну. По данным следствия, в рамках реализации проекта «Север-Юг» группа лиц, в том числе Арустамян, в ходе сделок между компаниями, прибегли к фальсификации документов, налоговых счетов, расчётов заработных плат, осуществили фиктивную предпринимательскую деятельность. В результате, заинтересованным компаниям и частным лицам удалось избежать уплаты налогов в особо крупном размере и причинить государству серьёзный материальный ущерб. Вместе со штрафом и пени он составляет свыше $ 2,7 миллиарда драмов (5,7 млн).

Седраку Арустамяну и сотрудничавшим с ним лицам, в том числе Сурену Авагяну и Гургену Саркисяну, были предъявлены обвинения. Следственный орган представил в суд ходатайство о заключении их под стражу.

Всего в статусе обвиняемых по данному делу проходят 15 человек.

По материалам дела, Седрак Арустамян, являясь владельцем ООО «Стонс», заключил с главой армянского филиала китайской компании «Синогидро Корпорейшн» Венем Сиао два фальшивых соглашения, по которым из китайской компании выписали финансовые средства. Китайская компания являлась подрядчиком при строительстве двух участков трассы «Свер-Юг»: Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри. Эти деньги с помощью разных мошеннических схем садились на счета «Стонс». В общей сложности, компания Арустамяна получила 1,16 млрд драмов (около $ 2,4 млн).

Следствие по делу продолжается, сообщили в пресс-службе СКА.