Россия перекрывает один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж

Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете на перевод денег за рубеж по исполнительным листам. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации.

Напомним, в прошлом году Банк России решил расширить возможность банков по блокировке подозрительных операций с использованием исполнительных документов. ЦБ обновил положение 375-П и дополнил перечень признаков сомнительных операций пунктом о том, что кредитная организация может отказать в проведении такой операции, если она нацелена на отмывание денег. Новые правила начнут действовать 1 октября 2021 года.

Как пишет РБК, ссылаясь на представителя Минюста, принятие новых поправок позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов.

Ранее Банк России и Росфинмониторинг признавали, что побороть обналичивание и отмывание через исполнительные листы крайне сложно. По словам директора департамента финмониторинга Банка России Ильи Ясинского, в 2020 году, несмотря на кризис и пандемию, схемы с исполнительными документами стали популярнее. За девять месяцев прошлого года объем обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.

«Канал, по которому „улетали за рубеж огромные суммы“, будет закрыт, но лазейки останутся», — предупреждает член генерального совета «Деловой России» Сергей Пронин.

Перевод средств по фиктивному исполнительному листу внутри России будет возможным, пока у банков нет права блокировать такие операции.

«Пока этого не будет сделано, мошенники всех уровней при попустительстве или даже пособничестве коррумпированных судей, нотариусов и сотрудников ФССП (Федеральной службы судебных приставов) будут продолжать, кстати нарастающими темпами, „отмывать“ и выводить в „тень“ денежные средства со всеми вытекающими отсюда последствиями», — цитирует РБК комментарий Пронина.