В Европе задержан «король ювелиров», обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд долларов

Беглый ювелир Мехул Чокси был арестован в Бельгии и будет ходатайствовать о своем освобождении, сообщил его адвокат агентству Reuters спустя семь лет после того, как стали известны подробности участия бизнесмена в одном из крупнейших банковских мошенничеств на территории Индии.

Источник в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями Индии сообщил агентству Reuters, что правительство Нью-Дели направило запрос об экстрадиции Чокси.

Punjab National Bank (PNB), второй по величине активов государственный банк Индии, в 2018 году объявил о раскрытии предполагаемого мошенничества на сумму 1,8 млрд долларов в одном из отделений в Мумбаи.

Банк подал уголовное заявление в Федеральное следственное агентство Индии против нескольких юридических и физических лиц, включая миллиардеров-ювелиров Нирава Моди и собственно самого Чокси, утверждая, что они обманули PNB. Федеральная полиция Индии предъявила обвинения в мошенничестве Чокши, Моди и другим лицам в связи с их предполагаемой причастностью к мошенническим операциям, которые привели к огромным убыткам для PNB. Но оба алмазных магната тогда отрицали какую-либо вину.

В письме от 2018 года Чокси заявил, что «следственные органы действовали предвзято и вмешивались в судебный процесс». Адвокат Чокси также сообщил агентству Reuters в понедельник: «Будет подана апелляция с просьбой об его освобождении на том основании, что он проходит лечение от рака и не представляет риска побега».