С преступного сообщества в Ивановской области хотят взыскать 57 млн рублей

Прокуратура Ивановской области направила в суд иск о взыскании в доход государства более 57 млн рублей с преступного сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура направила в Ленинский районный суд города Иваново исковое заявление о взыскании с участников преступной группы в доход государства незаконно полученных денежных средств в солидарном порядке на общую сумму более 57 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как указывается, в ходе проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, установлено, что в 2022 году 51-летняя жительница региона для незаконного обогащения создала преступное сообщество, в которое вовлекла 17 местных жителей. От сотрудников налогового органа за незаконное вознаграждение они получали служебную информацию для осуществления незаконной банковской деятельности. Для обналичивания денежных средств участники преступного сообщества использовали банковские счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей.

Отмечается, что всего с января 2022 года по август 2023-го размер незаконно полученного дохода превысил 57 млн рублей. Уголовные дела в отношении создателя и участников преступного сообщества рассматриваются судом.